Durigan: Operação Carbono Oculto identifica seis fintechs ligadas ao crime

Brasília - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou hoje que a nova fase da operação Carbono Oculto identificou seis fintechs com envolvimento com o crime organizado, que movimentaram R$ 26 bilhões nos últimos anos.

“Uma movimentação total de R$ 26 bilhões em seis fintechs nos últimos anos, o que acende o sinal de alerta dos órgãos de inteligência. Feita a investigação, hoje há uma série de mandados, providências que estão sendo publicadas em cinco Estados, com quase 60 mandados de busca e apreensão”, afirmou.

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Segundo ele, a Receita tem trabalhado para combater o andar de cima do crime organizado ao comentar a nova etapa da Carbono Oculta deflagrada hoje.

“Reforçando que essas fintechs foram identificadas, dadas informações que a Receita passou a receber em meados de 2025,  também identificamos a utilização de criptoativos para fim de lavagem de dinheiro e vamos seguir avançando com essas operações”, completou.

Os alvos da operação

De acordo com reportagem do Estadão, há alvos em São Paulo, na capital e em cidades como Arujá, Atibaia, Barueri, Santos e São José do Rio Preto; no Paraná, em Cascavel e Paranavaí; em Iguatemi, no Mato Grosso do Sul; em Belo Horizonte, em Minas Gerais; e no Rio de Janeiro.

Entre os principais endereços alvo da operação estão empresas do grupo Ceopag, em São José do Rio Preto e Barueri; do grupo Sispay, instalado em conjuntos comerciais na Rua Joaquim Floriano, no Itaim Bibi; do grupo Smart Solutions, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro; e do grupo Yaw, com endereços em Alphaville e no centro de Belo Horizonte.

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A investigação também alcançou a Ello Gestora de Recursos Ltda, com endereços na Vila Nova Conceição e na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Segundo os investigadores, os fundos e instituições de pagamento eram utilizados para ocultar patrimônio, movimentar recursos do esquema e dissimular os reais beneficiários das operações financeiras ligadas ao PCC.

(Por Mateus Maia)