Busca: Operação Carbono Oculto

O objetivo da nova operação é avançar na asfixia financeira e no desmantelamento do esquema de fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis - Reprodução/Receita Federal

Crime organizado

Operação mira lavagem de dinheiro do PCC em fintechs de R$ 26 bilhões

Fintech, por meio da qual a organização criminosa movimenta milhões de reais, é a mesma utilizada pelos alvos da Operação Carbono Oculto - MPSP/Divulgação

Operação Spare

Esquema de venda de combustível adulterado ligado ao PCC é alvo de nova operação

Operação Carbono Oculto chegou a fundos localizados na Faria Lima - Estadão Conteúdo

O que se sabe sobre operação que envolve, Faria Lima, PCC e setor de combustíveis

Operação Carbono Oculto foi deflagrada pelo Ministério Público, Policia Federal e Receitas Estadual e Federal - Divulgação/PF

Operação contra PCC deve ajudar na aprovação da PEC da Segurança, diz Lula

Fintechs foram usadas em esquema de lavagem de dinheiro, segundo investigação da Receita e Polícia Federal - Estadão Conteúdo

Receita publica norma que obriga fintechs a informar movimentações suspeitas

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Com quase 82 milhões de endividados no Brasil, Banco Mercantil facilita crédito CLT

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