Busca: lavagem de dinheiro

Medida do Tesouro americano bloqueia bens de alvos apontados por lavagem de dinheiro ligada ao PCC - Adobe Stock

Crime organizado

EUA sancionam brasileiros por suposto elo com PCC e citam caso no Corinthians

O objetivo da nova operação é avançar na asfixia financeira e no desmantelamento do esquema de fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis - Reprodução/Receita Federal

Crime organizado

Operação mira lavagem de dinheiro do PCC em fintechs de R$ 26 bilhões

Chegada de influenciadora despertou curiosidade em Tupi Paulista, cidade de 16 mil habitantes - Foto: Reprodução Instagram

Crime organizado

Deolane divide cela especial de 9 m² com advogada em presídio superlotado

Corte recomenda que órgãos aprimorem detecção de plataformas não autorizadas - Adobe Stock

TCU recomenda sanções 'mais duras' para combater bets ilegais

Presos são investigados da Operação Narco Fluxo, deflagrada pela PF na semana passada - Polícia Federal/Divulgação

Investigações

Juiz decreta prisão preventiva de MC Ryan, Poze do Rodo e dono da 'Choquei'

Operação Narco Fluxo investiga movimentação de R$ 1,6 bilhão do crime organizado - Polícia Federal/Divulgação

Segurança Pública

PF prende Mc Poze do Rodo por supeita de movimentar R$ 1,6 bi do crime

O valor foi sacado por um dos presos e seria entregue a outros três - Reprodução/PF

Homem saca R$ 2,7 mi e PF prende grupo que chegou de jatinho no Recife

PF executa segunda fase da Operação Anomalia - Polícia Federal/Divulgação

Crime organizado

PF prende policiais do Rio investigados por extorquir traficantes do CV

As apurações apontam que a instituição deixava de informar a identificação de seus clientes ao Banco Central - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lavagem de capitais

Operação da PF investiga banco por facilitação da lavagem de dinheiro

Assintaura de acordo entre BNDES, Febraban e Polícia Federal - Nicola Labate/BNDES

Sistema financeiro

Febraban, BNDES e PF assinam acordo para combater crimes financeiros

Operação Falso Mercúrio expediu 6 mandados de prisão e 48 de busca e apreensão na capital paulista e Grande SP - Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo

Crime organizado

Operação em SP mira rede que fazia serviços de lavagem de dinheiro ao PCC

Entre os alvos da PF estão os ex-presidentes do INSS Alessandro Stefanutto e José Carlos Oliveira - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Quem são os alvos da PF na operação das fraudes do INSS?

Novas regras do BC buscam dar mais transparência ao uso de criptomoedas; medidas também podem resultar em cobrança de imposto - Adobe Stock

Criptomoedas: novas regras tentam prevenir fraudes e lavagem de dinheiro

A ação têm como foco três alvos com mandado de prisão expedidos pela Justiça - Portal Polícia Militar

Polícia e MP fazem operação contra tráfico e lavagem de dinheiro do PCC

Operação Spare realizada na manhã desta quinta-feira, 25 - Divulgação - Polícia Militar de SP

PCC usa rede de hotéis e motéis para lavar dinheiro, segundo investigação

Um dos mandados envolve uma pessoa que já está presa e o quinto suspeito está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos - Envato

Polícia Federal prende 3 por esquema de lavagem de dinheiro com criptoativos

A mudança foi proposta no texto sancionado pelo governo federal que prevê o aumento do tempo de condenação aplicadas ao furto de fios e cabos - José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

Proposta de reduzir pena mínima para crimes de lavagem de dinheiro é vetada

Top 5

Para ter chance de receber o teto é preciso cumprir alguns requisitos legais - Adobe Stock

Quanto devo contribuir no INSS para me aposentar com o teto?

Um dos cinco destinos, Santos possui o maior jardim de orla do mundo - Reprodução / PMS

Turismo 60+: conheça cinco roteiros que combinam história e lazer em SP

Fuleco foi o mascote da Copa do Mundo no Brasil em 2014 - Reprodução / Facebook

Relembre os mascotes de 1966 a 2026 de todas as Copas

Presidente da Fifa, Gianni Infantino, segue o estatuto da entidade para a Copa - Reprodução Instagram Fifa

Copa do Mundo 2026

Ancelotti pode trocar jogador da lista dos 26 da Copa? Sim, em dois casos

Moradores alegam que área é estritamente residencial e que ILPIs causam barulho e desvalorizam imóveis - Envato

Moradores de área nobre de SP pedem saída de lares de idosos da região