Tudo sobre
Lavagem de dinheiro
Quem é Buzeira, influenciador investigado por lavar dinheiro para o PCC
Influenciador Buzeira, investigado por lavar dinheiro do tráfico e preso desde outubro de 2025, foi solto nesta segunda-feira
EUA sancionam brasileiros por suposto elo com PCC e citam caso no Corinthians
Sanções do Tesouro bloqueiam bens sob jurisdição americana e proíbem transações; comunicado cita Corinthians e lavagem
Operação mira lavagem de dinheiro do PCC em fintechs de R$ 26 bilhões
Nova fase da Operação Carbono Oculto mira PCC por lavagem de R$ 26 bilhões em fintechs e fraude de combustíveis. Veja os detalhes
Deolane divide cela especial de 9 m² com advogada em presídio superlotado
Levada para Tupi Paulista, no interior de São Paulo, influenciadora é investigada por suposto esquema de lavagem de dinheiro do PCC
TCU recomenda sanções 'mais duras' para combater bets ilegais
Segundo o TCU, o mercado ilegal persistente e ação fragmentada dos órgãos públicos reduzem a detecção, bloqueio e punição de operadores e facilitadores
Juiz decreta prisão preventiva de MC Ryan, Poze do Rodo e dono da 'Choquei'
A decisão atende a pedido da PF, em reação à decisão do STJ, que havia concedido habeas corpus e revogado a prisão temporária dos suspeitos
PF prende Mc Poze do Rodo por supeita de movimentar R$ 1,6 bi do crime
PF prende Mc Ryan SP e Mc Poze do Rodo por supeita de movimentação de R$ 1,6 bilhão do crime organizado; patrimônio dos investigados foi bloqueado
Homem saca R$ 2,7 mi e PF prende grupo que chegou de jatinho no Recife
A Polícia Federal prendeu em flagrante, na sexta, quatro suspeitos de integrar esquema de lavagem de dinheiro após saque de R$ 2,7 milhões no Recife
PF prende policiais do Rio investigados por extorquir traficantes do CV
PF prende policiais do Rio investigados por extorquir traficantes do CV; grupo também é investigado por corrupção e lavagem de dinheiro
Operação da PF investiga banco por facilitação da lavagem de dinheiro
Alvo da Operação Cliente Fantasma é o BMP; PF faz buscas no banco e nos endereços do presidente da instituição e do chefe do setor de compliance
Febraban, BNDES e PF assinam acordo para combater crimes financeiros
Febraban, BNDES e PF assinam acordo de cooperação técnica para fortalecer ações conjuntas de combate à lavagem de dinheiro e crime organizado
Operação em SP mira rede que fazia serviços de lavagem de dinheiro ao PCC
Deic realiza em SP operação para desmantelar uma rede que "prestava serviços" de lavagem de dinheiro para o crime organizado, ligada ao PCC
Quem são os alvos da PF na operação das fraudes do INSS?
Conheça os alvos da nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes de descontos nos benefícios do INSS; um dos investigados segue foragido
Criptomoedas: novas regras tentam prevenir fraudes e lavagem de dinheiro
As novas regras para a operação com criptomoedas têm o objetivo de reduzir os riscos e dar mais transparência ao seu uso
Polícia e MP fazem operação contra tráfico e lavagem de dinheiro do PCC
Polícia e MP fazem operação conjunta no combate ao tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro do crime organizado
PCC usa rede de hotéis e motéis para lavar dinheiro, segundo investigação
Postos de combustíveis e uma rede de hotéis e motéis com unidades em diversas cidades do Estado de São Paulo são usados para lavar dinheiro do PCC
Polícia Federal prende 3 por esquema de lavagem de dinheiro com criptoativos
Segundo investigação, rede criminosa movimento mais de R$ 50 bilhões nesse tipo de moeda entre dezembro de 2020 e janeiro de 2024
Proposta de reduzir pena mínima para crimes de lavagem de dinheiro é vetada
A redução da pena de crimes de lavagem de dinheiro foi proposta no texto que prevê o aumento do tempo de condenação aplicado ao furto de fios
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