Busca: fraudes

Veja como funciona o BC Protege, serviço de combate a contas fraudulentas

Banco Central lança o BC Protege, serviço gratuito que tem o objetivo de combater a abertura de contas bancárias fraudulentas

Justiça Federal manda soltar dono do Banco Master, Daniel Vorcaro

Daniel Vorcaro, do Banco Master, é solto após decisão judicial. Entenda o caso da Operação Compliance Zero e a suspeita de fraude de R$ 17 bilhões

Golpes no INSS são de longa data; relembre o caso Jorgina

A grandiosidade do INSS não está apenas em seus milhares de aposentados e pensionistas, mas também na quantidade de desfalques que atingem a instituição

Filho de ex-diretor do INSS preso é acusado de propina durante CPMI

O relator da CPMI do INSS afirmou que o filho do ex-diretor de benefícios do órgão André Fidelis participou ativamente das fraudes

Criptomoedas: novas regras tentam prevenir fraudes e lavagem de dinheiro

As novas regras para a operação com criptomoedas têm o objetivo de reduzir os riscos e dar mais transparência ao seu uso

PF cumpre mandados contra grupo que desviou FGTS de atletas e técnicos

PF deflagra operação contra grupo que desviou R$ 7 milhões no FGTS de jogadores e treinadores, envolvendo advogada e funcionários da Caixa Econômica

Senado aprova fim dos descontos para associações em benefícios do INSS

Senado aprova lei que veta descontos de mensalidades para associações nos benefícios pagos pelo INSS; texto vai para sanção presidencial

INSS alerta e OAB notifica PF sobre golpes de falsos advogados

INSS alerta sobre o golpe dos falsos advogados: prática criminosa tem sido cada vez mais presente nas unidades de atendimento do INSS em todo o País

Banco Central cria nova ferramenta para evitar fraudes com chaves Pix

BC permitirá bloquear a criação de chaves Pix no nome do usuário para evitar fraudes. Medida surge após aumento de golpes

Black Friday à vista! Veja dicas contra fraudes e golpes da Febraban

Euforia causada pelo bombardeio de ofertas na temporada de Black Friday pode fazer os consumidores caírem em golpes. Febraban dá dicas contra fraudes

Pix ganha nova função: veja quando começa a funcionar e como usar

Pix ganha botão de contestação como forma de simplificar a abertura de pedidos de devolução em situações de fraude, golpe ou coerção

Fraudes: STF vai manter prisões do 'Careca do INSS' e de empresário

Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal fez, neste domingo, maioria para manter as prisões de ambos, que são investigados no caso das fraudes no INSS

BC limita a R$ 15 mil PIX e TED para instituições de pagamento não autorizadas

O presidente do Banco Central enfatizou que essa restrição a PIX e TED permanecerá até que ocorra a adequação das instituições aos processos de segurança

TCU recomenda articulação para combater furtos de energia em áreas críticas

Tribunal alerta sobre o grande e crescente impacto dos problemas na área de energia, como fraudes em ligações, com impacto para o setor elétrico

Governo pede para PF investigar suspeitas de fraudes no seguro defeso

Pedido ocorre após apurações lideradas pela CGU constatarem indícios de práticas criminosas, como coação de pescadores artesanais

Golpes contra pessoas idosas crescem no Brasil; saiba como se proteger

Com o aumento da presença de pessoas idosas no ambiente digital, criminosos têm encontrado novas formas de aplicar golpes

Relator propõe mecanismo de ressarcimento de descontos indevidos no INSS

Deputado que relata o PL do INSS propõe que o Fundo Garantidor de Crédito seja utilizado como mecanismo de ressarcimento aos beneficiários do INSS

CPMI do INSS aprova plano de trabalho e acordo para chamar autoridades desde 2015

Plano de investigação terá seis eixos de trabalho; o prazo para apresentação e votação do relatório a ser feito pela Comissão é 28 de março de 2026

CPMI começa com pedidos de convocação de ex-ministro e de ex-presidentes do INSS

Na CPMI do INSS, deputados e senadores já apresentaram mais de 900 requerimentos de audiência, de pedidos de informações e de quebra de sigilo

Toffoli aguarda parecer da PGR para decidir sobre investigações de fraudes no INSS

Com base nesse parecer, ministro vai decidir se o caso das fraudes permanece no STF, sob sua relatoria, ou se volta a tramitar na Justiça Federal

INSS não ganha nada com intermediação de descontos, diz Wolney Queiroz